Прокуратура Республики Татарстан направила в суд уголовное дело в отношении организованной группы, обвиняемой в хищении более 44 миллионов рублей у участников долевого строительства, говорится в сообщении надзорного ведомства.
Казаков, который, по мнению следствия, создал организованную группу, обвиняется также в совершении мошенничества в особо крупных размерах и злостном неисполнении решения суда, уточняет пресс-служба прокуратуры.
Как полагает следствие, в период с октября 2005 года по октябрь 2007 года ЗАО «Защита» занималось строительством трех многоэтажных жилых домов в Казани. Заключая договоры о долевом участии, фирма привлекла почти 177 миллионов инвестиций. Однако, по версии следствия, участники организованной группы похитили свыше 44 миллионов рублей, не выполнив обязательств по завершению и сдаче в эксплуатацию жилых домов. Квартиры, положенные по договорам дольщикам ЗАО «Защита», ни одному из них переданы не были.
В результате действий организованной группы, в которую входили обвиняемые, в ЗАО «Защита» была введена процедура банкротства и фирма утратила возможность осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Затем в результате различных финансовых операций добытая преступным путем денежная сумма была легализована. Кроме этого, по версии следствия, Казаков мошенническим путем, составив подложные договора, получил право собственности на нежилые помещения, стоимостью боле 5 миллионов рублей, а также злостно не исполнял решения суда о взыскании с ЗАО «Защита» невыплаченной заработной платы в пользу работников фирмы на общую сумму свыше 634 тысяч рублей.
Всего по данному делу потерпевшими были признаны 661 человек. Материалы дела составили 180 томов.
По решению суда Казаков и Новожилов заключены под стражу, а в отношении Павловой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Советский районный суд Казани для рассмотрения по существу.